恐怖事件，是指将要发生或者正在发生的可能造成或者造成重大社会危害的恐怖活动。

各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告。包括但不限于以下情形：（）

各级机构可运用“两查、两析、一比对”的方法对预警进行分析,其中“两查”指（）

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：（）

负责可疑交易预警处理的各级机构应当依据客户身份识别、尽职调查以及交易记录等信息，开展人工分析识别，合理确认可疑交易。主要分析识别内容如下：（）

反洗钱和反恐怖融资监控名单，包括：（）

对确认不可疑或经调查分析后仍无合理理由确认可疑的可疑交易预警，详细登记排除理由后，进行（）处理。

大额交易指自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的境内款项划转。

凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份持续识别，补充完善客户信息系统的相关信息。

涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的账户，应立即对相关客户及交易采取控制措施有（）

对资金交易及客户行为情况完整、疑点分析充分、涉罪类型判定准确、报送方向和报告紧急程度恰当的可疑交易报告，予以审核通过。