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银行银行银行银行
2,300
单选题

提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。

A
一个月
B
三个月
C
六个月
D
一年

答案解析

正确答案:2
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银行银行银行银行

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单选题

电信业务经营者、互联网服务提供者发现含有恐怖主义、极端主义内容的信息的,应当立即停止传输,保存相关记录,删除相关信息,并向人民银行或者有关部门报告。

单选题

电信业务经营者、互联网服务提供者应当( )依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持和协助。

单选题

村民委员会、居民委员会应当协助人民银行以及有关部门,加强反恐怖主义宣传教育。

单选题

教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将恐怖活动预防、应急知识纳入( )的内容。

单选题

根据( )的规定,有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中,可以依法认定恐怖活动组织和人员。

单选题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和人民银行。

单选题

国家反恐怖主义工作领导机构根据本法第()条的规定,认定恐怖活动组织和人员,由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告。

单选题

对在中华人民共和国领域内对中华人民共和国国家、公民或者机构实施的恐怖活动犯罪,或者实施的中华人民共和国缔结、参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪,中华人民共和国行使刑事管辖权,依法追究刑事责任。

单选题

任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向监察机关或者有关部门报告。

单选题

( )依照本法和其他有关法律、行政法规、军事法规以及国务院、中央军事委员会的命令,并根据反恐怖主义工作领导机构的部署,防范和处置恐怖活动。

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