根据（ ）的规定，有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员。

各级机构应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反相关规定向任何单位和个人提供。可疑交易报告信息在各机构或者各部门之间传递时，按照本行有关保密规定执行。

（）自动筛选符合可疑交易监测标准的交易，生成系统可疑交易预警。

（）是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告。

（）的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。

经办机构不得与在我行CCS等级分类为高风险类的中资银行客户合作办理同业合作的贸易融资。

有合理理由怀疑我行客户以及（ ）等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的，经办机构须逐笔开展加强型尽职调查。

以下（）国际汇款业务需加强型尽职调查

已经开立的涉外担保业务，若存续期间法人客户（不含中外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应在该笔业务后续环节进行（）；对我行须承担担保责任的未完结业务应妥善处置，在不违反我行反洗钱及制裁合规政策的前提下，采取有效措施解除我行担保责任；不得再受理该客户委托办理索赔业务

尽职调查中各环节有关制裁合规管理相关资料应按照档案管理规定归档和保存，内容包括但不限于（）等。