对在中华人民共和国领域内对中华人民共和国国家、公民或者机构实施的恐怖活动犯罪，或者实施的中华人民共和国缔结、参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪，中华人民共和国行使刑事管辖权，依法追究刑事责任。

涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的账户，应立即对相关客户及交易采取控制措施有（）

对资金交易及客户行为情况完整、疑点分析充分、涉罪类型判定准确、报送方向和报告紧急程度恰当的可疑交易报告，予以审核通过。

对错误录入的可疑交易预警，可进行“修改”处理。

各级机构应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反相关规定向任何单位和个人提供。可疑交易报告信息在各机构或者各部门之间传递时，按照本行有关保密规定执行。

（）自动筛选符合可疑交易监测标准的交易，生成系统可疑交易预警。

（）是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告。

（）的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。

经办机构不得与在我行CCS等级分类为高风险类的中资银行客户合作办理同业合作的贸易融资。

有合理理由怀疑我行客户以及（ ）等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的，经办机构须逐笔开展加强型尽职调查。