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银行银行银行银行
2,300
单选题

如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的,( ):

A
可以多笔业务合并提交一份《承诺函》
B
须逐笔提交《承诺函》
C
可以多笔业务合并提交一份《承诺函》,但合并笔数最多不能超过5笔
D
可以多笔业务合并提交一份《承诺函》,但合并笔数最多不能超过3笔

答案解析

正确答案:1
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单选题

发现违禁品和管制物品,应当予以扣留并立即向反洗钱机关报告;发现涉嫌违法犯罪人员,应当立即向公安机关报告。

单选题

重点目标的管理单位应当对重要岗位人员进行安全背景审查。对有不适合情形的人员,应当调整工作岗位,并将有关情况通报有关机关。

单选题

重点目标的管理单位应当建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度,保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于()日。

单选题

重点目标的管理单位应当履行下列职责

单选题

人民监察院对安置教育的决定和执行实行监督。

单选题

监狱、看守所对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯,可以与普通刑事罪犯混合关押,但不可以个别关押。

单选题

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单选题

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单选题

海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的监察机关。

单选题

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