发现违禁品和管制物品，应当予以扣留并立即向反洗钱机关报告；发现涉嫌违法犯罪人员，应当立即向公安机关报告。

如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的，（ ）：

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中所称对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的（）以及制裁合规等管理行为。

名单制客户可简化业务单据要求的交易为：（ ）。

客户直接将汇款资料提交至国际业务柜台或通过线上渠道提交汇款资料的，国际业务人员应（ ）。

客户名单经一级分行（ ）综合评估后报一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。

客户CCS风险等级为高风险类的客户可以办理的单证业务包括：

境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度。

境内分行为我行NRA客户办理的（ ）项下对公国际汇款业务，要加强业务背景调查，

经初审确认为真实命中或无法判断的预警，均应填写（），后续操作按《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关拒绝、复审或风险审批规定进行处理和风险处置，并按规定报告。

经初审确认为（ ）预警，均应填写《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》，后续操作按《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关拒绝、复审或风险审批规定进行处理和风险处置，并按规定报告。