重点目标的管理单位应当履行下列职责

外币票据托收中，筛查要素应包括：（）

同业合作的国际贸易融资业务包括但不限于同业代付、（）、贸易项下风险参与等业务。

所有预警处理结果均应留存各环节的处理意见，至少包含()

如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的，（ ）：

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中所称对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的（）以及制裁合规等管理行为。

名单制客户可简化业务单据要求的交易为：（ ）。

客户直接将汇款资料提交至国际业务柜台或通过线上渠道提交汇款资料的，国际业务人员应（ ）。

客户名单经一级分行（ ）综合评估后报一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。

客户CCS风险等级为高风险类的客户可以办理的单证业务包括：

境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度。