主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或由拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级至（）进行审批。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

金融机构在（）情况下，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》进行客户身份识别。

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，反洗钱的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

银行机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

人民银行有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向公安机关报告。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向公安部门部门通报。

海关发现个人出入境携带的（ ）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。