预警初审无法判断是否为真实命中的预警，开展加强型尽职调查，填写制裁名单筛查预警审核处理单，升级至（）进行复审。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

金融机构在（）情况下，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》进行客户身份识别。

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，反洗钱的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

银行机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

人民银行有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向公安机关报告。