制裁合规智能管控平台采取跨境交易类客户身份识别及尽职调查信息后，自动为客户赋予制裁风险初始评级。

中华人民共和国参加的国际条约，按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

（ ）接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。（ ）认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的监察机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

临时冻结不得超过( )小时。

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（ ）的文件、资料，可以予以封存。

询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名

按照《中华人民共和国反洗钱法》，调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查