（)应建立本机构反洗钱及制裁合规政策制度评价机制，落实制度制定、修订和废止工作。当相关政策制度超出本机构权限或对总行风险状况产生影响时，应及时报请总行相关部门审批。

根据《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》用于我行（）营业机构在柜面办理的（）支付业务。

对客户提供的信用卡申请资料进行审核，确保申请材料以及客户身份基本信息的( )。

履行“三亲见”职责，三亲见包括( )。

全行要全面落地实施全球制裁合规政策和操作规程，同时结合独立监管人报告指出问题的整改，进一步强化（）等方面的管控。

以下（）对公国际汇款业务，经办行应逐笔开展加强型尽职调查。

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》的反洗钱管理机制包括（）等内容。

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》规定，境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要，要求农业银行提供客户相关信息的，涉及（）等信息不得对外提供。

各机构应当按照（）的原则，强化内部管理措施，更新技术手段，逐步完善相关信息系统，统筹考虑保存范围、方式和期限，妥善保管客户身份资料和交易记录，确保能重现每一笔交易。

报送可疑交易报告后，经办机构应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）等。

对与本机构建立业务关系的客户，各机构应根据客户（）等基本要素和风险子项，以客户为单位，进行洗钱风险评估和等级分类。