根据《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》用于我行（）营业机构在柜面办理的（）支付业务。

（)应建立本机构反洗钱及制裁合规政策制度评价机制，落实制度制定、修订和废止工作。当相关政策制度超出本机构权限或对总行风险状况产生影响时，应及时报请总行相关部门审批。

《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》所称职能报告，是指（）报送的关于反洗钱及制裁合规工作的业务报告，报告对象负责从专业角度监督、指导、管控报告主体的履职情况。

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》自起施行

资料保存。各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料，自客户关系结束之日或者交易记账当日计起至少保存（）年（含）。

由于代理行客户具有区别于一般非自然人客户的特殊性，单独对其进行洗钱风险评估和等级分类管理。

中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于（）

对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于（）

首次评级时将系统初评等级作为首次评级结果，定期复评时维持最后一次等级评定结果不变。

对于跨行客户的等级调整，由一级分行反洗钱主管部门牵头落实。

中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至（）审核，经（）审定后确定。