以下（）对公国际汇款业务，经办行应逐笔开展加强型尽职调查。

总行第一道防线部门反洗钱及制裁合规团队应定期向全球反洗钱中心报告。报告内容包括（）

总行第一道防线部门分管副总经理（或直管总经理）应按（）向首席合规官报告本条线反洗钱及制裁合规履职情况，并抄送总行全球反洗钱中心总经理。

总行反洗钱及制裁合规第一道防线部门，是合规风险管理的第一责任主体，对本条线洗钱及制裁风险承担主体责任。

（)分别承担集团反洗钱及制裁合规工作最终责任、监督责任和实施责任。

（)应建立本机构反洗钱及制裁合规政策制度评价机制，落实制度制定、修订和废止工作。当相关政策制度超出本机构权限或对总行风险状况产生影响时，应及时报请总行相关部门审批。

《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》所称职能报告，是指（）报送的关于反洗钱及制裁合规工作的业务报告，报告对象负责从专业角度监督、指导、管控报告主体的履职情况。

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》自起施行

资料保存。各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料，自客户关系结束之日或者交易记账当日计起至少保存（）年（含）。

由于代理行客户具有区别于一般非自然人客户的特殊性，单独对其进行洗钱风险评估和等级分类管理。

中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于（）