初审环节如根据现有资料无法对报警业务进行有效判断时，初审团队应建议内控部门进行业务背景调查，由内控与法律合规部通知( )或( )或( )补充资料，并将调查结果反馈初审团队。

客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括（）等。

获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应()。

根据客户准入基本要求，不得与下列哪些机构建立和保持客户关系（）。

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》资料保管及保密规定，各级行妥善保存客户身份资料和交易记录，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息，确保能重现每一笔交易。以下哪些属于各级行在资料保管过程中需遵循的原则（）。

高风险等级客户与我行建立信贷业务关系的须按照（）等相关要求执行。

对公司实施最终控制公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的（）形成有效控制或者实际影响的任何形式。

充分评估下述客户风险状况的基础上,可以采取简化措施，将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人有（）

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指（）等。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，运营管理部部门职责与分工包括（）

以下哪些情况应开展加强型尽职调查，按业务审批要求进行客户信息变更审批。（）