对公司实施最终控制公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的（）形成有效控制或者实际影响的任何形式。

新加坡反洗钱监管要求包括客户身份核实，评估客户潜在逃税风险，对高风险客户采取要求额外核查资料、增加管控措施执行频率等特别措施，记录备存，对汇款、贸易融资、私人银行等高风险业务实施反洗钱监控等。

金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱 40 项建议和反恐怖融资（）项特别建议

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，运营管理部保存的合规资料包括( )等档案资料。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，对于支付限制业务，根据( )的通知，运营部门及时进行止付处理。

合规核查业务的查复处理：经办行根据客户提供的信息，向( )发送查复内容，并报经分行合规部门对查复内容是否符合我行反洗钱合规管理政策进行审核。

初审环节如根据现有资料无法对报警业务进行有效判断时，初审团队应建议内控部门进行业务背景调查，由内控与法律合规部通知( )或( )或( )补充资料，并将调查结果反馈初审团队。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，总行运营管理部为同业客户开立清算账户的业务流程:（）

存续期间合规处理：对于清算过程中涉及合规核查的查询查复业务，( )密切配合，按规定进行后续处理。

清算业务反洗钱工作主要包含( )等内容。

合规资料的保存应参照运营档案管理的相关规定，所有资料及记录应至少保存 （）年。