根据客户准入基本要求，不得与下列哪些机构建立和保持客户关系（）。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，对于支付限制业务，根据( )的通知，运营部门及时进行止付处理。

合规核查业务的查复处理：经办行根据客户提供的信息，向( )发送查复内容，并报经分行合规部门对查复内容是否符合我行反洗钱合规管理政策进行审核。

初审环节如根据现有资料无法对报警业务进行有效判断时，初审团队应建议内控部门进行业务背景调查，由内控与法律合规部通知( )或( )或( )补充资料，并将调查结果反馈初审团队。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，总行运营管理部为同业客户开立清算账户的业务流程:（）

存续期间合规处理：对于清算过程中涉及合规核查的查询查复业务，( )密切配合，按规定进行后续处理。

清算业务反洗钱工作主要包含( )等内容。

合规资料的保存应参照运营档案管理的相关规定，所有资料及记录应至少保存 （）年。

对代理行退回业务，运营管理部按( )送总分行合规部门和业务主管部门，并根据合规部门和业务主管部门意见及时调整账户风险级别。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，( )是制裁名单监测系统的管理部门

报经分行合规部门审核通过的查复内容，由( )客户主管部门、业务主管部门报送一级分行清算团队，通过 GTS 系统向总行发送查复内容，总行通过 SWIFT 报文将查复内容发送至代理行。