我行为同业客户开立清算账户，应由客户主管部门在接到同业客户开户申请，并按照合规 要求，完成客户尽职调查等审核程序后，以《中国农业银行同业清算账户开户通知书》（以下简称《开户通知书》）形式向( )提出申请。

反洗钱与制裁合规模型验证在高级管理层的统一领导下，由（）以及科技部门分工负责，共同实施。

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》所称反洗钱与制裁合规模型是农业银行自主开发或通过第三方服务商采购的、用于洗钱与制裁风险识别的一系列方法或业务规则，具体包括（）、（）、（）。

在终止对公客户关系前，应确认客户是否与我行存在（）。

在接纳高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其（）信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况。

在持续识别、评估客户洗钱风险基础上，确定客户CCS级别，综合分析、合理判断客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的客户采取差别化的风险控制措施，对可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的()，应及时采取限制或退出措施。

在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，客户经理负责收集客户资料，审核资料是否（），通过电子渠道录入客户信息，或提交柜面经理审核后在系统中记录客户信息。

信托的（）为非自然人的，应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，并将其判定为受益所有人。

我行在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的 （）。

为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的。

实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配企业行为的（）。