我行在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的 （）。

清算业务反洗钱工作主要包含( )等内容。

合规资料的保存应参照运营档案管理的相关规定，所有资料及记录应至少保存 （）年。

对代理行退回业务，运营管理部按( )送总分行合规部门和业务主管部门，并根据合规部门和业务主管部门意见及时调整账户风险级别。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，( )是制裁名单监测系统的管理部门

报经分行合规部门审核通过的查复内容，由( )客户主管部门、业务主管部门报送一级分行清算团队，通过 GTS 系统向总行发送查复内容，总行通过 SWIFT 报文将查复内容发送至代理行。

合规核查业务的查复处理：经办行根据客户提供的信息，向( )客户主管部门、业务主管部门发送查复内容，并报经分行合规部门对查复内容是否符合我行反洗钱合规管理政策进行审核。

疑似报警命中制裁名单，无法确认是否涉及制裁对象的，初审团队停止处理，提交( )进行复审，根据复审结论进行业务放行或退回处理。

我行为同业客户开立清算账户，应由客户主管部门在接到同业客户开户申请，并按照合规 要求，完成客户尽职调查等审核程序后，以《中国农业银行同业清算账户开户通知书》（以下简称《开户通知书》）形式向( )提出申请。

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》等所称清算业务是指通过银行内部清算系统、银行间清算系统和境内外清算系统等， 清讫银行系统内或银行与其他金融机构之间，由于办理“客户款项收付”或进行“内外部资金交易”所引起的( )关系，以及计算应收应付差额的过程。

合规资料的保存应参照运营档案管理的相关规定，所有资料及记录应至少保存30年