对高风险客户，可以使用（）等管控措施。

法人金融机构的业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下属于其主要履行职责的有（ ）。

法人金融机构的业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下属于其主要履行职责的有（ ）。

法人金融机构的反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，以下属于其主要履行职责的有（ ）。

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下属于其主要履行职责的有（ ）。

法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，（ ）的运行机制。

洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（ ）。

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（ ）、有效性原则。

审慎评估洗钱风险对（ ）等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致、和。

为引导法人金融机构深入实践风险为本方法，落实《关于完善（ ）体制机制的意见》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，制定法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引。