经办机构应在收到涉合规原因退汇的次日开展加强型尽职调查，

涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于（ ）。

（ ）金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定提交大额交易报告。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的（）、（）。

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据()等有关法律法规，制定本办法。

法人金融机构陈述和申辩意见成立的，中国人民银行或其分支机构应当采纳，并对相应（ ）数进行调整，确定评级结果。

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（ ）负责。

法人金融机构应当建立完善以客户为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行（ ）和报告，并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。

法人金融机构应当建立适当的授权机制，明确工作程序，按照规定将客户身份信息和交易记录迅（ ）地提供给监管机构、执法机构等部门。

法人金融机构应当健全内部控制机制，按照（ ）和有关保密规定，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理（ ）等紧急、危机情况，做好舆情监测，避免引发声誉风险。