对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务，无需对收货人、发货人、货物原产地（如有）、运输工具（如有）、本笔业务的装货港（如有）、卸货港（如有）、转运港（如有）等信息进行全面筛查。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于 （ ）

客户具有（ ），金融机构不可自行决定风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引对此基本要素不再细分风险子项，金融机构可从（ ）角度进行评估

代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形（ ）

涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于（ ）。

（ ）金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定提交大额交易报告。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的（）、（）。

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据()等有关法律法规，制定本办法。

法人金融机构陈述和申辩意见成立的，中国人民银行或其分支机构应当采纳，并对相应（ ）数进行调整，确定评级结果。

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（ ）负责。