非自然人客户受益所有人识别登记时，对于股权或控制权异常复杂的非自然人要强化识别；对于个体工商户、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织以及受政府控制的企事业单位等在充分评估风险状况基础上可简化识别；对于各级党政机关、司法机关、军队以及参照公务员法管理的事业单位等可免于识别。（）

营业期间，遇到公安、银监部门和上级主管单位人员需进入现金业务区、监控室等场所检查时，除核对其介绍信、身份证或工作证等有效证件、做好登记外，还须（）陪同方可进入。

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。

金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

严格执行银企对账制度，实行（），主管人员应加强对对账及时性、真实性的跟踪检查。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）（）施行。

能辨别面额、票面剩余（）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

能辨别面额、票面剩余（）（含）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

可疑支付交易报告中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

对允许挂失的票据，通知付款人挂失止付后，失票人应在（）天内，向人民法院申请公示催告或提起诉讼。

对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币，应（）。