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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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可疑支付交易报告中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

A、5、5

B、3、3

C、3、5

D、5、10

答案：B

2022年末星级柜员题库

当客户提供的证明材料不完备时，受理机构应当面告知客户补齐相关材料，不得无故拒绝受理查询申请，查询申请超过申请时效的，查询受理机构可不予受理查询申请。（）

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）。

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单位设立的独立核算的附属机构如（）应出具其主管部门的基本存款开户许可证和批文，申请开立基本存款账户。

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银行可以利用贴现资金借新还旧，调节信贷质量指标；不得发放贷款偿还银行承兑汇票垫款，掩盖不良资产。（）

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单位结算账户现金支取只能通过（）以及经人民银行核准可以提取现金的（）办理。

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账户状态为久悬的账户销户，销户成功后填写“付款凭条”金额包含销户生成的利息，收款人属系统内客户则销户金额直接入收款人账户，如收款人不为系统内客户，则通过临时存欠账户进行过渡，然后填制“特种转账凭证”通过临时存欠将销户资金转入收款人账户，资金最终归入其基本户。“付款凭条”和“特种转账凭证”均需，、。

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票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利。（）

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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。

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现金调拨业务营业网点之间可相互调拨重空和现金。（）

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风险匹配原则是指客户只能购买风险评级（）其风险承受能力评级的理财产品。

题目内容

(

单选题

)

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2022年末星级柜员题库

可疑支付交易报告中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

A、5、5

B、3、3

C、3、5

D、5、10

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）。

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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单位设立的独立核算的附属机构如（）应出具其主管部门的基本存款开户许可证和批文，申请开立基本存款账户。

A. 食堂

B. 招待所

C. 幼儿园

D. 后勤部

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银行可以利用贴现资金借新还旧，调节信贷质量指标；不得发放贷款偿还银行承兑汇票垫款，掩盖不良资产。（）

A. 正确

B. 错误

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单位结算账户现金支取只能通过（）以及经人民银行核准可以提取现金的（）办理。

A. 基本存款账户

B. 临时存款账户

C. 专用存款账户

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A. 客户加盖印鉴

B. 由经办人签字

C. 注明经办人身份证号码

D. 经办人联系电话

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票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利。（）

A. 正确

B. 错误

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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。

A. 电话

B. 面对面

C. 视频

D. 邮寄

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现金调拨业务营业网点之间可相互调拨重空和现金。（）

A. 正确

B. 错误

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风险匹配原则是指客户只能购买风险评级（）其风险承受能力评级的理财产品。

A. 低于

B. 等于

C. 高于

D. 等于或低于

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