A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案：C
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. 单位的法定代表人或主要负责人变更
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 注销、被吊销营业执照的
A. 票据金额
B. 出票日期
C. 付款人名称
D. 收款人名称
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 中国反洗钱监测分析中心要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
A. 客户的资源状况、经营效益、品牌形象
B. 客户与从业人员的关系
C. 客户对金融产品的购买次数、购买频率
D. 客户对价格和产品的敏感度
E. 客户对银行的忠诚度
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 保存和提供交易及客户身份记录原则
B. 支付交易报告原则及遵守法律原则
C. 识别客户身份原则及保密原则
D. 加强内部控制原则
A. 账号和卡号
B. 身份证号码
C. 卡号
D. 密码
