档案临时库房存放运营业务档案最长不得超过一年

公司网上银行客户按_____服务范围分为在岸客户和离岸客户两类。每个客户可在本行申请_____公司网上银行用户。（ ）

员工受到纪律处分、降职和（ ）处理的，取消当年年度评优的资格。

根据金融机构案防工作办法的要求，银行业从公司治理结构的高度加强对案防工作的管理，对评分在（ ）以下的银行，监管机构将给予红牌，可在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项，并约谈法人机构主要负责人。

对账工作中，应作为重点跟进并有必要采取上门对账方式完成对账的账户为：（）

根据我行案防工作管理办法的要求，下列哪条原则不属于案件防控工作应遵循的基本原则：（ ）。

根据我行内部控制管理办法的有关规定，各级管理人员对管理范围内发生的内部控制风险负有何种责任？（ ）

根据我行运营工作人员违规积分管理办法的相关规定，（ ）应当根据本办法的规定，制定分行违规积分工作实施细则，明确分行违规积分具体开展的机制、流程、岗位等方面的安排，并报总行运营管理部备案。

根据我行运营工作人员违规积分管理办法的相关规定，每次违规行为的违规积分有效期为（ ），期满后不再计入已扣除项。

违规责任中不包括（ ）。

下列哪项不属于操作风险与控制自我评估工作的步骤？（ ）