A、通过电子银行渠道办理的短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额大部分为小额交易
B、由同一人或少数人操作不同客户的账户进行网上交易
C、网上交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外；金额特别巨大的网上金融交易
D、短期内，通过相同IP地址为多名客户办理网上支付业务、累计金额较大等
答案：ABCD
A、通过电子银行渠道办理的短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额大部分为小额交易
B、由同一人或少数人操作不同客户的账户进行网上交易
C、网上交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外；金额特别巨大的网上金融交易
D、短期内，通过相同IP地址为多名客户办理网上支付业务、累计金额较大等
答案：ABCD
A. 生产经营及财务情况
B. 借款人所处行业状况
C. 市场需求情况
D. 行业发展前景
E. 竞争状况
F. 市场风险状况
A. 与借款人协商补充贷款发放和支付条件
B. 根据合同约定变更贷款支付方式
C. 停止贷款资金的发放和支付
D. 要求借款人清产核资
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 一致性
A. 单笔支付金额550万元
B. 单笔支付金额450万元
C. 单笔支付金额400万元
D. 单笔支付金额40万元
A. 信用贷款3000万元
B. 近一年逾期次数超过6次
C. 贷款分类为正常
D. 担保方式由保证变为不动产抵押
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
A. 生产、经营或投资尚未发展成熟的产品、项目
B. 违反国家外汇管理规定的
C. 生产经营或投资项目未取得环境部门许可的
D. 建设项目按国家规定应当报有关部门批准而未取得批准文件的
