个人经营性小额信用贷款严禁信贷资金流入以下行业

以下（）事项属于违规使用经营用途贷款资金。

借款人在我行办理的经营贷款资金可以用来购买房子。

我行反洗钱工作应遵循（）原则。

洗钱风险评估工作应定期开展，评估时间一般不超过（）年。

洗钱风险评估结合外部洗钱威胁评估和内部洗钱风险预防措施有效性的评估情况，将总体洗钱风险水平划分成（）、（）、（）、（）四个等级。

我行按照“全面风险管理”以及“统一领导、各负其责、协调合作”的原则设置风险管理架构。

开展洗钱风险管理应当遵循（）原则。

针对（）电子银行可疑交易，应重点加大交易监测。

客户尽职调查资料应作为反洗钱工作档案专夹保管，保管期限至少（）年。

高风险、次高风险客户的尽职调查信息有效期为半年，超过规定期限的需重新开展尽职调查；其他风险等级客户的尽职调查信息有效期一般为一年。