经办客户经理（主办和协办）应对客户提供材料的（）进行核实并签字确认

洗钱风险评估结合外部洗钱威胁评估和内部洗钱风险预防措施有效性的评估情况，将总体洗钱风险水平划分成（）、（）、（）、（）四个等级。

我行按照“全面风险管理”以及“统一领导、各负其责、协调合作”的原则设置风险管理架构。

开展洗钱风险管理应当遵循（）原则。

针对（）电子银行可疑交易，应重点加大交易监测。

客户尽职调查资料应作为反洗钱工作档案专夹保管，保管期限至少（）年。

高风险、次高风险客户的尽职调查信息有效期为半年，超过规定期限的需重新开展尽职调查；其他风险等级客户的尽职调查信息有效期一般为一年。

加强型尽职调查是指与客户建立业务关系时或业务关系存续期间，发现客户存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形时，需要对客户采取强化尽职调查措施，主要包括以下情形（）。

客户尽职调查工作根据客户及业务风险情况分为普通型尽职调查和加强型尽职调查。

人行提供资金支持的普惠小微贷款额度按符合条件的地方法人银行新发放的普惠小微信用贷款本金的（）确定支持额度。

普惠小微信用贷款是指根据《中国人民银行关于2019年金融机构金融统计制度有关事项的通知》相关规定，单户授信1000万及以下小微型企业、个体工商户、小微企业主发放的纯信用经营性贷款。