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2022年理财公共题多选题
1,500
多选题

在义务机构采取集中处理的可疑交易工作模式下,对于未承担集中处理职能的非法人义务机构的监管重点包括()。

A
是否配合承担集中分析职能的机构开展可疑交易尽职调查
B
是否人工主动发现和分析报告异常交易
C
是否存在迟报、漏报或错报大额交易的情况
D
是否针对本机构涉及可疑交易的客户采取强化的监测控制措施

答案解析

正确答案:ABD
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2022年理财公共题多选题

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