A、识别
B、评估
C、监测
D、控制/缓释
答案：ABCD
A、识别
B、评估
C、监测
D、控制/缓释
答案：ABCD
A. 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额
B. 经批准设立的商业银行分支机构，由国务院银行业监督管理机构颁发营业执照
C. 更换董事、高级管理人员时，应当报经国务院银行业监督管理机构审查其任职资格
D. 商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准
A. 银监局
B. 公安局
C. 司法机关
D. 金融机构
A. 保函
B. 备用信用证
C. 跟单信用证
D. 承兑
A. 可以进入征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查，对向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构遵守本条例有关规定的情况进行检查
B. 询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求对其与被调查时间有关的事项做出说明
C. 查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料，对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资源予以封存
D. 检查相关信息系统
A. 各项损失准备
B. 次级债券资本工具
C. 普通股溢价
D. 营业外收入
A. 洗钱
B. 政治风险
C. 监管规定
D. 业务外包
A. 次级类贷款
B. 关注类贷款
C. 损失类贷款
D. 可疑类贷款
A. 金融机构住所地
B. 争议发生地
C. 合同签订地
D. 任一
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 监督评价与纠正
