A、最低资本要求
B、信用风险控制
C、监管部门的监督检查
D、市场纪律约束
答案：ACD
A、最低资本要求
B、信用风险控制
C、监管部门的监督检查
D、市场纪律约束
答案：ACD
A. 贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职的
B. 未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的
C. 对借款人违反合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未及时采取有效措施的
D. 以降低信贷条件或超过借款人实际资金需求发放贷款的
A. 固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的比例
B. 账户内的资金时点余额
C. 账户内的资金平均存量
D. 固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的总量
A. 辨认销售人员的面部特征
B. 辨认消费者的面部特征
C. 辨识销售人员的语言表述
D. 辨识消费者的语言表述
A. 单位
B. B个人
C. 组织
D. 公民
A. 办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安机关
D. 司法机关
A. 审查申请材料
B. 贷款面谈
C. 信用调查
D. 财务分析
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
A. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A. 风险管理战略
B. 风险管理理念
C. 风险管理知识
D. 风险管理制度
A. 非法复制
B. 非法存储
C. 非法使用
D. 向他人出售
