A、责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B、责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
C、责令改正，并处十万元以上二十万元以下罚款
D、停止批准增设分支机构
答案：ABD
A、责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B、责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
C、责令改正，并处十万元以上二十万元以下罚款
D、停止批准增设分支机构
答案：ABD
A. 到外汇管理局批准
B. 有交易额的相关证明材料
C. 凭相关证明材料
D. 凭本人有效身份证件
A. 账户分析
B. 凭证查验
C. 电话查询
D. 现场调查
A. 中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权。
B. 中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。
C. 中华人民共和国公民有宗教信仰自由。
D. 中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯
A. 部分准备金制度
B. 非现金结算制度
C. 自身拥有银行券发行权
D. 全部都是
A. 投资组合
B. 分散风险
C. 专家理财
D. 规模经济效益
A. 人民银行法
B. 银行业监督管理法
C. 商业银行法
D. 公司法
A. 风险计量
B. 负责衍生产品业务风险管理
C. 监测
D. 控制
A. 业务性质
B. 规模
C. 复杂程度
D. 风险特征
A. 违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的
B. 擅自销毁重要空白凭证、有价单证或企业销户后不按规定回收、销毁重要空白凭证的
C. 隐匿、篡改、变造、伪造、擅自印制相关业务凭证、空白凭证和重要文档资料的
D. 违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的
A. 营业执照
B. 负责人有效身份证件
C. 法定代表人身份证件
D. 开户许可证
