企业申请办理我行流水贷业务，其在我行的单位结算账户须符合以下（）条件之一。

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户，高风险账户持有人应了解以下信息：（）。

当对来我行办理业务的客户及交易对手进行反洗钱全量监控名单筛查时，下列说法正确的是：（）。

存款人存在以下（）等异常情形，我行应拒绝为其开户。

下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）。

下列说法不正确的是（）。

我行应对以下哪些客户采取强化身份识别措施：（）。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下（）方面的一次性金融服务。

我行反洗钱实时监控和回溯调查名单包括：（）。

金融机构应当保存的客户身份资料包括：（ ）。

监管账户协议审查流程，分行/管辖支行在审查协议时需关注（）。