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B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证
1,013
多选题

下列说法不正确的是()。

A
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B
B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C
C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D
D客户身份识别是一个持续的过程

答案解析

正确答案:ABC

解析:

客户尽职调查

相关知识点:

客户身份识别:非仅建关系时

B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证

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