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B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证
1,013
多选题

当对来我行办理业务的客户及交易对手进行反洗钱全量监控名单筛查时,下列说法正确的是:()。

A
A.客户办理的业务涉及资金交易的,应在资金交易完成后完成排查、比对
B
B客户办理的业务涉及资金交易的,应在资金交易完成前完成排查、比对
C
C不涉及资金交易的,应当在办理相关业务前尽快完成排查、比对
D
D不涉及资金交易的,应当在办理相关业务后尽快完成排查、比对

答案解析

正确答案:BD

解析:

反洗钱

相关知识点:

反洗钱监控筛查:涉资前后非涉前

B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证

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