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B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证
1,013
多选题

我行应对以下哪些客户采取强化身份识别措施:()。

A
A.对其身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示
B
B有组织同时或者分批开立账户
C
C客户受益所有人为外国政要及其关联人
D
D客户受益所有人为国际组织高级管理人员及其关联人

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

客户尽职调查

相关知识点:

强化身份识别:疑义组织政要全

B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证

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