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2022年星级柜员考试题库
3,257
判断题

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A
题目纠错
2022年星级柜员考试题库

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相关题目

单选题

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。

单选题

柜员小王刚上班就办理张先生的存款业务,对假币略有所知的小王发现其中有一张人民币100元纸币像是假币,她将假币交给营业经理小赵,小赵将这张100元纸币拿到二楼办公室和同事们仔细辨别后确认是假币,于是用红色油墨盖上假币印章,并开具了《假人民币没收凭证》,回到柜台将凭证交给张先生,张先生离去。请指出这个案例中违反的规定包括( )。

单选题

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。

单选题

各分支机构在开展货币鉴别和假币收缴过程中,有下列行为的,对相关责任人给予扣减薪酬500-5000元,根据情节严重程度给予警告至记大过处分;情节恶劣,造成损失或不良影响的,给予降级至开除处分:()。

单选题

各分支机构在开展货币鉴别和假币收缴过程中,有下列行为的,按照《成都农商银行轻微违规行为积分标准》对相关责任人进行扣分:()。

单选题

对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,由收缴机构从鉴定机构处取回()后,重新进行收缴。

单选题

涉及假币鉴定的,对已收缴的假人民币纸币,经鉴定为假币的,由鉴定单位予以没收,营业机构应向鉴定机构取得()。

单选题

提出货币真伪鉴定申请的主体可以是()。

单选题

对假外币纸币及各种假硬币,应装入统一格式的《金融机构收缴假币专用封装袋》,在封口处加盖蓝色油墨的“假币”字样戳记,并在专用袋上标明()等信息。严禁在假外币纸币上加盖“假币”字样戳记。

单选题

关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )。

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