对假外币纸币及各种假硬币，应装入统一格式的《金融机构收缴假币专用封装袋》，在封口处加盖蓝色油墨的“假币”字样戳记，并在专用袋上标明（）等信息。严禁在假外币纸币上加盖“假币”字样戳记。

有关部门和单位、个人应当对在反有组织犯罪工作过程中知悉的国家秘密、商 业秘密和个人隐私予以保密。

国家工作人员组织、领导、参加有组织犯罪的，应当依法从重处罚。

2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告。

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

银行业机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。

银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。