本行运营财务部收到洗钱风险突发事件报告，立即组织洗钱风险事件应急处置办公室成员召开会议，对突发事件等级、可能会造成的影响进行初步判断，确定事件性质、形成原因，提出是否启动应急预案建议，形成会议纪要向领导小组汇报，领导小组确定是否启动应急预案。

（）为本行反洗钱重点可疑交易的主管部门。

对开展重点可疑交易报告工作获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，重点可疑交易报告相关资料应当（）保管。

重点可疑交易报告要坚持客观、及时、准确、规范的原则，各级行要按照本细则要求（）负责报告

各营业网点应每（）年打印一次反洗钱高风险等级客户清单，作为会计档案定期装订，由专人入柜加锁保管。

对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的 （）个工作日内划分其风险等级

由于报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，被中国反洗钱监测分析中心退回的，应于（）个工作日内补正。

在可疑交易分析过程中，需要行内其他机构协助提供材料的，协查机构应提供客观、真实、完整的信息，并于收到协查通知的（）工作日下班前反馈协查结果。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即对本行所有客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查，并提交可疑交易报告

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告的同时，向所在地（）报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

人工分析、识别暂时不具备充分的可疑交易上报理由，需要进一步跟踪观察的，跟踪时间最长不得超过（）天。