由于报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，被中国反洗钱监测分析中心退回的，应于（）个工作日内补正。

客户若在本行贷款，其核心系统客户信息需与信贷系统保持一致。

在自助机具或柜面开立个人账户时，可选择性通过短信认证方式核验本人使用手机号码的真实性

单位获准成立的注册验资临时存款账户销户，若在验资行开立基本存款账户的，客户需分别提交验资户的销户资料、基本存款账户的开户资料，在核心系统中将原客户信息新增基本户证件信息为主证件、把原开户证件改为辅证件，验资户销户后删除辅证件。

开立单位账户时需核查法人、受益所有人、财务负责人等在本行开立的个人客户信息中职业、行业、单位信息是否与开户单位相匹配

批量开户业务无需提前核实已在本行开立个人客户信息中职业、行业、单位信息是否与批量开户单位相匹配，客户电话是否预留本人联系方式

本行运营财务部收到洗钱风险突发事件报告，立即组织洗钱风险事件应急处置办公室成员召开会议，对突发事件等级、可能会造成的影响进行初步判断，确定事件性质、形成原因，提出是否启动应急预案建议，形成会议纪要向领导小组汇报，领导小组确定是否启动应急预案。

洗钱风险突发事件发生的部门或机构第一时间向本行运营财务部报告，报告内容要详实、客观，包括但不限于突发事件发现经过、发生原因、目前的状况、已采取的应对措施等。

洗钱风险突发事件应急处置工作由领导小组统一组织、指挥，由洗钱风险事件应急处置办公室具体落实工作开展。

较大突发事件是指发生洗钱风险事件，已进行内部处理，传播范围有限，未对本行造成明显不利影响的。

综合管理部负责研究事件处置过程中涉及的法律问题，给出法律方面的行动建议，并与有关司法部门做好协调工作