较大突发事件是指发生洗钱风险事件，已进行内部处理，传播范围有限，未对本行造成明显不利影响的。

运营财务部汇总网点上报的资料，在重点可疑交易发现后的（）个工作日内，形成一式两份《金融机构重点可疑交易分析报告书》，经（）签字并加盖单位公章后报送人民银行当地分支机构

（）负责牵头组织所辖网点、业务部门对重点可疑交易进行集体审核分析和判断

（）为本行重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别分析报告的全面性、准确性、完整性、及时性负责

（）为本行反洗钱重点可疑交易的主管部门。

对开展重点可疑交易报告工作获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，重点可疑交易报告相关资料应当（）保管。

重点可疑交易报告要坚持客观、及时、准确、规范的原则，各级行要按照本细则要求（）负责报告

各营业网点应每（）年打印一次反洗钱高风险等级客户清单，作为会计档案定期装订，由专人入柜加锁保管。

对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的 （）个工作日内划分其风险等级

由于报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，被中国反洗钱监测分析中心退回的，应于（）个工作日内补正。

在可疑交易分析过程中，需要行内其他机构协助提供材料的，协查机构应提供客观、真实、完整的信息，并于收到协查通知的（）工作日下班前反馈协查结果。