单位客户受益人可以是多人

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。

反洗风险自评估工作牵头部门：

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是（）。

下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（）

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告的说法正确的是（）。

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。