对于破获的洗钱犯罪及相关犯罪案件，如与犯罪主体有业务关系的各网点由于未及时报送重点可疑交易报告，导致本行被人行考核扣分，或造成其他不良影响的，按照本行有关规定对责任人进行处罚。

核心系统（ ）对一年未发生收付活动（存贷款利息除外）且未欠开户银行债务的单位结算账户的状态由“正常”自动改为“待睡眠”。

非核准类账户，变更银行结算账户信息的应于（ ）内在账户管理系统中备案。撤销账户的应于撤销账户之日起（ ）内在账户管理系统中备案

各机构发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应及时通知企业办理变更手续。企业在合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，各机构有权采取措施适当控制账户交易。此处合理期限最长是（ ）

对于非核准类账户，开户后需要于（）个工作日内在账户管理系统中备案。

本地建筑施工单位开立专用存款账户，除出具基本存款账户开户资料外，还应出具（）

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。

反洗风险自评估工作牵头部门：

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。