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反洗钱系统里客户交易“疑点分析”，上报案例需填写：通过上述资金交易及客户行为情况，总结客户身份识别、客户行为、客户当前交易、客户历史交易等方面的特征，分析出存在的疑点。
对可疑客户采取适当的后续控制措施的审批流程：运营条线提交“村镇银行内部事项处理”经村行运营财务部负责人审核后，同时流转市场营销部、运营财务部反洗钱岗，市场营销部对限制非柜面渠道提出意见，营业室反洗钱岗对各机构身份识别及可疑分析情况提出意见。
对于破获的洗钱犯罪及相关犯罪案件，如与犯罪主体有业务关系的各网点由于未及时报送重点可疑交易报告，导致本行被人行考核扣分，或造成其他不良影响的，按照本行有关规定对责任人进行处罚。
各网点应当保存重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现处理流程。
开立单位结算账户时，控股股东或实际控制人是个人的，应提供其有效身份证件；控股股东或实际控制人是单位的，应提供其开户基本证明文件（如营业执照、其他登记证书、批文等）。确实无法提供原件的，可以提供加盖开户单位公章的复印件。
在撤销基本存款账户后又重新开立的，还应出具《已开立银行结算账户清单》。
办理业务时客户出示的是第二代居民身份证，经二代身份证鉴别仪鉴别确属真实证件，应继续办理相关业务。同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，留存身份证及相关证件复印件，无需在故障排除后对相关个人的居民身份证信息再进行联网核查。
联网核查系统发生故障的机构，应首先委托本行营业室或其他支行进行核查
公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整、反洗钱岗位人员定期通过反洗钱系统查询已冻结客户未列入涉恐名单，不再需要采取冻结措施的，应当立即解除冻结措施。
资产所有人、控制人或者管理人对本行采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地市级公安机关提出异议。
