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2022年村镇银行工会反洗钱竞赛题库
280
多选题

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于:

A
进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B
进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C
进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。
D
适度提高交易监测的频率及强度
E
对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
F
合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

答案解析

正确答案:ABCDEF

解析:

运营制度
2022年村镇银行工会反洗钱竞赛题库

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