账户年检可以通过但不限于以下方式进行，并留存账户年检的纸质或电子记录和资料。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于：

网点交易补录会在什么情况下出现：

洗钱风险突发事件依照其（）等因素分为三级。

洗钱风险应急处置基本原则：

客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为：高风险、（）五个等级

执行洗钱风险评估及客户分类管理制度的基本原则：

在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存以下信息和资料：

在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于：

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：