以下（ ）账户，需由我行人员双人进行上门核实

客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为：高风险、（）五个等级

执行洗钱风险评估及客户分类管理制度的基本原则：

在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存以下信息和资料：

在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于：

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：

代理现金存款业务，如代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额为人民币（）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的，参照提供一次性金融服务的要求对代理人开展客户身份识别工作。

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、（）、组织机构代码、税务登记证号码；（）；控股股东或者实际控制人、（）人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

反洗钱业务管理组包括：