相关题目
人工新增可疑报文，分析资金交易及客户行为情况至少涵盖以下内容，通过分析体现增加可疑交易合理理由：
对经核实账户确实存在洗钱及可疑交易风险的账户进行风险提示，提示内容根据客户实际情况确定，包括但不限于提示客户（）；建议客户（）；建议客户注销我行账户；建议客户到柜面提供交易辅证；建议客户至柜面（），进一步识别身份等。
异常客户重新识别电话核实时，重点核实（）、（）及风险提示
洗钱风险自评估包括（）。
异常客户重新识别时，查看系统留存客户信息，确定客户身份信息是否完整、准确、符合逻辑，重点关注客户（）、户籍地、（）、工作单位、单位地址等信息。
因客户身份、行为、交易存在异常，怀疑客户存在涉嫌银行账户买卖、洗钱等违法犯罪行为的，通过（）（）方式强化识别客户身份。
反洗钱系统可疑交易分析工作处理时限：系统提取的可疑案例，（）个工作日内完成甄别，审查及审批人员收到待处理任务后（）工作日下班前处理完毕；跟踪案件跟踪时间最长不得超过（）天。
严禁设置无差别网银限额，要对不同企业设置不同的网银转账额度。企业开户6个月内单笔限额及日累计限额不得超过注册资金，年累计限额不得超过注册资金的（）倍。营销企业确需调增前述限额的，应经支行负责人或是（）部门负责人或以上人员审批，审批流程打印做业务凭证的附件。开户6个月后根据对客户的了解及经营情况（必要时应上门核实）等动态调整网银转账额度。
个人客户16周岁以下的，居民身份证件有效期为（）年，26周岁至45周岁的，证件有效期为（）年，46周岁以上的，证件有效期为长期。
同一电话多人使用的，开户行应当按照（）原则，严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，开户行应通过录音电话联系相关当事人进行逐一确认、排查清理，对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变，对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停（）业务，支付账户暂停（）业务。
