1499.农商银行在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,
对检查内容、检查事实、检查结论应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认
真落实整改。

87.办理支付结算需要交验的个人有效身份证件,下面属于个人有效证件的有()等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。

85.办理已故存款人小额存款提取业务应当符合以下条件:提取申请人为已故存款人的(),或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人。

83.办理业务时,应核实资料、业务、账务()再进行签章。

82.办理现金、结算和涉及客户账户重要信息等业务时,凭证要经客户()或()或()。答案:ABC

81.办理托收承付结算的款项,必须是商品交易,以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。
()商品的款项,不得办理托收承付结算。 答案:ABC

80.办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,由该金融机构两名以上工作人员当面予以收缴,加盖“假币”字样的戳记,登记造册,向持有人出具中国人民银行统一印制的收缴凭证,并告知持有人可以向()机构申请鉴定。

79.办理人民币存取款业务的金融机构,下列()行为,违反《人民币管理条例》规定,由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。

78.办理人民币存取款业务的金融机构,下列()行为,违反《人民币管理条例》规定,由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。

77.办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人(),以及收款人的姓名或名称、账号。

73.按照本办法的规定必须在结算凭证上记载()账号的,账号与户名必须一致。