80.办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,由该金融机构两名以上工作人员当面予以收缴,加盖“假币”字样的戳记,登记造册,向持有人出具中国人民银行统一印制的收缴凭证,并告知持有人可以向()机构申请鉴定。

1504.农商银行账户黑名单实行动态管理,可以根据实情进行调整。

1503.农商银行在支付清算系统中负责匡算存放省联社清算账户的资金头寸,按旬核对清算
账户余额。

1502.农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责:负责监控清
算账户头寸,及时筹措资金保证清算。

1501.农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中,负责匡算存放省联社清算
账户的资金头寸,按旬核对清算账户余额。

1500.农商银行在尽职调查过程中,如客户同时存在多个需要开展强化尽职调查的情形农商
银行应分别开展强化尽职调查。

1499.农商银行在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,
对检查内容、检查事实、检查结论应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认
真落实整改。

1498.农商银行营业网点只有办理现金业务的现金区需要实现监控全覆盖。

1497.农商银行应制定科学的远程集中授权与现场管理考核评价制度,合理制定考核指标,
通过定量与定性相结合的方式。

1496.农商银行应积极配合省联社解决支付清算中的业务差错,督促辖内分支机构及时核对、
处理。

1495.农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。对于举报工
作应实行实名举报。